天津国恒铁路控股股份有限公司

    关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    公司董事、总经理蒋晖先生代行董事会秘书职责已满三个月，为不影响公司

    正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

    3.2.13 条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书

    职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此自 2012 年 3 月 27 日起，由公司董事

    长蔡文杰先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

    蔡文杰先生联系方式如下：

    电话：022-23686400

    传真：022-23686220

    地址：天津市南开区水上公园西路 72 号水云花园 B 区 16 号

    特此公告。

    天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

    二〇一二年三月二十七日