郑州宇通客车股份有限公司

    关于更换董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

    日收到公司董事、董事会秘书、总会计师朱中霞女士的辞职报告

    书，朱中霞女士因工作分工变化申请辞去公司董事会秘书职务。

    朱中霞女士从 2012 年 3 月 25 日起不再担任公司董事会秘

    书职务。

    公司对朱中霞女士在担任公司董事会秘书期间对公司做出

    的贡献表示感谢。

    公司第七届十三次董事会审议通过《关于聘任董事会秘书的

    议案》，聘任于莉女士为公司董事会秘书，至公司七届董事会任

    期届满之日止。公司独立董事对此项决议无异议。于莉女士的简

    历及联系方式详见本公告附件。

    特此公告。

    郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二零一二年三月二十五日

    附件：

    于 莉 女，汉族，1975 年 1 月出生，1996 年 7 月参加工作，

    本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通

    发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室

    主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义

    煤集团证券与投资部部长、大有能源[25.53 -4.88% 股吧 研报]董事会秘书等职。

    联系电话：0371-66718281

    传真：0371-66899123

    E-MAIL：sbd@yutong.com