浙江闰土股份有限公司

    关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）董事会于 2012 年3月12日收到公司财务总监、董事会秘书周成余先生的《关于辞去董事会秘书职务的报告》，周成余先生因工作繁重，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书后，周成余先生仍担任公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周成余先生的书面《关于辞去董事会秘书职务的报告》自送达董事会之日起生效。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，在聘任新的董事会秘书之前，周成余先生仍然代行董事会秘书的职责。

    本公司及董事会对周成余先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告

    浙江闰土股份有限公司

    董事会

    二○一二年三月十三日