一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况

    舒泰神（300204）（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2012 年第二次临时股东大会的通知已于 2012 年 08 月 23 日在证监会指定信息披露网站刊 登公告（公告编号：2012-20-04）。

    2.召开和出席情况

    公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 09 月 07 日上午 10：00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。

    本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于 2012 年 09 月 07 日 10：00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 09 月 07 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2012 年 09 月 06 日下午 15：00 至 2012 年 09 月 07 日下午 15：00 期间的任意时间。

    出席本次会议的股东及股东代表 55 人，代表股份 93881474 股，占公司有效表决权股份总数的 70.38%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 14 人，其中 两名股东委托独立董事饶育蕾女士代为投票，但在现场会议投票开始前已通过网 络投票系统自行投票，按照规定应以其第一次投票为准即以网络投票为准，因此 实际参加现场会议的股东及股东代表 13 人代表股份 93206330 股，占公司有表决 权股份总数的 69.87%；通过网络投票的股东 42 人，代表股份 675144 股，占公 司有表决权股份总数的 0.5061%.

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。本次会议由董事会召集，董事长周志文先生主持，会 议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。