一、董事会会议召开情况

    湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2012年9月1日下午2点在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2012年8月 27日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到 董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    因原财务总监已辞职，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周大连先生为公司财务总监，周大连先生简历见附件，聘期自董事会审议通过之日至本 届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    因原董事会秘书已辞职，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任金杰先生为公司董事会秘书，金杰先生简历见附件，聘期自董事会审议通过之日至本 届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任郑玉环女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，郑玉环女士简历见附件，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件1  、《第四届董事会第七次会议决议》

    2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》