内蒙古霍林河露天煤业（002128）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月31日以通讯方式发出董事会通知，2012年9月6日公司2012年第六次临时董事会会议以通讯方式召开。公司现有董事12名，全部出席了会议，会议由公司董事长刘明胜主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

    一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；根据公司董事长提名，提议由王立春先生任公司董事会秘书。（简历附后）董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。